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桃園市龜山區附近銀行高雄市旗山區外匯理財推薦臺南市北門區理財銀行推薦兆豐銀行紐約分行驚傳涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰 1.8 億美元，相當於 57 億台幣，創新北市八里區外匯定存國銀史上最高海外罰款紀錄。

不過，今天卻傳出，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬高雄市路竹區外匯推薦銀行分行之間存在多筆可疑交易，似乎牽聯之前轟動全球的「巴拿馬文件」，早就被美政府盯上。

兆豐金控暨銀行總經理吳漢卿解釋，遭罰是法規認定上的差異，他舉例，像有一個匯款，匯到已關戶的戶頭，在台灣就新竹縣新埔鎮外匯定存是將匯款退回即可，但在美新竹縣芎林鄉銀行推薦國卻要申報已關戶的戶頭是可疑帳戶。

外資在 8/19 賣超兆豐金 84新北市五股區外匯理財推薦03 張，跌 2.26%，收在 23.8 元。

兆豐銀行今年 3 月底資本適足率為 13.79%；而去年度稅後淨利約新臺幣 257 億元，今年上半年度稅後淨利約 134 億臺中市霧峰區理財銀行推薦>新北市土城區外匯推薦銀行>臺中市石岡區銀行分行元。金管會已請兆豐銀行評估這次裁罰一罰下去，對其財務業務的影響。以此估算，若兆豐今年就全數認列，恐影響每股獲利 0.4 元。新北市新莊區外匯定存推薦

兆豐銀紐約分行平均年獲利 2500 萬美元，這次一罰就罰 1.8 億美元，等於須超過 7 年才賺得回來桃園市楊梅區定存銀行推薦桃園市復興區投資外匯>新北市深坑區外匯定存。

DFS 於 2015 年 1 至 3 月間，對兆豐銀行紐約分行一般業務金融檢查，發現兆豐銀行 2012 年的匯款交易有涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，並於今年 2 月的檢查報告中指出，有應申報疑似洗錢交易，而未申報的行為，隨後兆豐金前董事長蔡友才 3 月就突然請辭；兆豐金在美洗錢案的後續發展仍是焦點。
 

兆豐金 (2886-TW) 違反美國反洗錢法遭重罰新台幣 57 億元，引起臺南市後壁區定存銀行推薦臺北市中山區銀行推薦>臺中市西屯區銀行推薦>高雄市那瑪夏區投資外匯金融圈譁然，如果今 (2016) 年全數認列，將影響每股獲利 0.4 元；除此之外，新竹縣橫山鄉外匯定存推薦雖然兆豐金昨日解釋是因為法規趨嚴，兩地對匯款業務認知不同所以遭罰，但是最新傳出，兆豐銀在美涉洗錢，恐與巴拿馬文件有關，此案愈演愈烈，外資已於周五 (19 日) 賣超兆豐金，兆豐金周一股價是否受衝擊值得留意。

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